Desde septiembre del 2011 a la fecha, CFA S.R.L. ha acumulado una experiencia profesional en Asesoramiento, Auditoría, Capacitación, Constitución, Ejecución y Evaluación, enfocada a:

GESTIÓN 2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDISUR” LTDA.

Diagnóstico Técnico-Financiero y Legal en función a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), como entidad en Proceso de Adecuación.

Enero 2014 a la fecha

GESTIÓN 2013

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO FINRURAL – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Realización de Propuesta de Modificación al Reglamento de IFD y de las normas complementarias que se originen a raíz de la Ley No. 393 de Servicios Financieros, que normen su funcionamiento en el ámbito de la Ley.

Diciembre 2013 a la fecha

 

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO FINRURAL – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Realización de una Propuesta de Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, que establezcan los lineamientos para el proceso de implementación y principios mínimamente exigibles para la gestión de riesgos en las IFD, en el marco de lo dispuesto en la Ley No. 393 de Servicios Financieros.

Diciembre 2013 a la fecha

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “NUEVO AMANECER” LTDA.

Diagnóstico Técnico-Financiero y Legal, en función a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), como entidad en Proceso de Adecuación.

Agosto 2013 a septiembre 2013

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “IYAMBAE” LTDA.

Diagnóstico Técnico-Financiero y Legal, en función a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), como entidad en Proceso de Adecuación.

 

Agosto 2013 a septiembre 2013

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFS., SGTOS. Y VIUDAS DEL SERVICIO PASIVO DE LAS FF.AA. DEL ESTADO PLURINACIONAL

Realización de una Auditoría Especial de Gastos de las gestiones Septiembre 2012 a junio 2013.

Julio de 2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDICOOP” Ltda.

Asesoramiento Integral en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Agosto de 2012 a la fecha

Sucre, Bolivia

ASOCIACIÓN DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS – ASOBAN (FILIAL SUCRE)

Seminario sobre: “PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS No. 393”

Mayo 2012

Sucre, Bolivia

 

EMPRESA UNIPARTES SRL

ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE TITULARIZACIÓN.

Julio de 2012 a la fecha

Santa Cruz, Bolivia

ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L.

Asesoramiento Integral -Cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), principalmente lo referido a:

• Gobierno Corporativo,
• Registro de Comercio, aplicación del Código de Comercio,
• Riesgo Operativo y
• Cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

 

Julio de 2012 a la fecha

La Paz, Bolivia

EMPRESA MADERERA “MAMORÉ CABRERA” LTDA.

• Asesoramiento Integral - Cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), principalmente lo referido a:

 

• Gobierno Corporativo,
• Registro de Comercio, aplicación del Código de Comercio,
• Riesgo Operativo y
• Cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

• Patrocinio y Asesoramiento en el Proceso Administrativo ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP).

 

Mayo 2013 a la fecha

Riberalta, Bolivia.

 

SERVICIOS FINANCIEROS CAFETALEROS - FINCAFE

Elaboración de Estatuto Orgánico, en el marco de las normas vigentes establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Abril a Mayo 2013

La Paz, Bolivia.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL– CIDRE

Peritaje técnico como Consultor Financiero Tributario ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).

Marzo a Abril 2013.

La Paz - Cochabamba, Bolivia.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “IBEROCOOP” Ltda.

Auditoria Impositiva (Gestiones 2009-2012).

Marzo a Abril 2013.

Santa Cruz, Bolivia.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “DE LA FAMILIA”

Asesoramiento Legal en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Enero a Junio 2013.

Santa Cruz, Bolivia.

EMPRESA BENEFICIADORA DE ALMENDRA “HAROLD CLAURE LENZ”

• Asesoramiento Integral -Cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), principalmente lo referido a:

 

• Gobierno Corporativo,
• Registro de Comercio, aplicación del Código de Comercio,
• Riesgo Operativo y
• Cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

• Patrocinio y Asesoramiento en el Proceso Administrativo ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP).

 

Enero 2013 - A la fecha

Riberalta, Bolivia.

 

FEDERACIÓN BOLIVIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (FEBOCAC)

Patrocinio y Asesoramiento en Procesos Administrativos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), relacionados con:

• Modificaciones al reglamento para la Constitución, Adecuación y Funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
• La Aprobación del Reglamento para la Intervención, Disolución, Liquidación, Clausura y Cierre de las Cooperativas de Ahorro y Crédito sin Licencia de Funcionamiento.

 

Junio 2012 - A la fecha

Santa Cruz, Bolivia.

CONSTITUCIÓN DE UNA COOPERATIVA ABIERTA

Constitución y Asesoramiento de “Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta” en función al cumplimiento de la normativa vigente.

Junio 2012 – A la fecha

Santa Cruz (Montero), Bolivia.

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “IBEROCOOP” Ltda.

Asesoramiento Integral en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Mayo del 2012 - A la fecha

Santa Cruz, Bolivia.

CONSTITUCIÓN DE UN FONDO FINANCIERO PRIVADO

Asesoramiento y Constitución de un Fondo Financiero Privado FFP, en función a la normativa vigente (antes que se emita la Ley No. 393 de Servicios Financieros).

Julio 2011.

Santa Cruz, Bolivia.

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO – FONCRESOL

Capacitación sobre Gestión de Riesgos: Riesgo Crediticio, Operativo y Liquidez.

Enero 2012

La Paz, Bolivia.

GESTIÓN 2012

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS “MONTERO LTDA.” – COSMOL

Auditoría Forense, Financiera, Técnica y Legal de la Intervención realizada por la Dirección General de Cooperativas, a la Cooperativa COSMOL en la Gestión 2010.

Trabajo desarrollado en forma conjunta con la Empresa Ramsey International S.R.L. (Sociedad Accidental).

Marzo 2012 - Junio 2012

Santa Cruz (Montero), Bolivia.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VIRGEN DE COPACABANA” Ltda.

Asesoramiento Integral en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Mayo 2012 - Noviembre 2012

La Paz, Bolivia.

 

BANCO FORTALEZA S.A.

Capacitación – Taller, sobre Riesgo Crediticio y normativa vigente de ASFI, principalmente en lo relacionado al cumplimiento de las reglas y procedimientos del Proceso Crediticio en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro y Sucre.

Septiembre 2012

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA TRINIDAD” Ltda.

Elaboración de un Plan de Fortalecimiento Financiero.

Octubre a Diciembre 2012

Santa Cruz, Bolivia.

 

PROFIT – RURAL

Elaboración de Diagnóstico de Requisitos Operativos y Documentales para las Entidades Financieras de Productores (FAAAS, FINCAFE y AFID), en función a la normativa vigente aplicada a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), con el objeto de preparar y conducir a estas instituciones a la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Noviembre 2012 - Febrero 2013

La Paz, Bolivia.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “DE LA FAMILIA” Ltda.

Asesoramiento Integral en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Septiembre a Diciembre de 2012

Santa Cruz, Bolivia.

 

GESTIÓN 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TERRACOOP” Ltda.

Asesoramiento Integral, en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Junio 2011 - Junio 2012

Santa Cruz, Bolivia.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA PRIMAVERA” Ltda.

Asesoramiento Integral, en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Julio 2011 - Julio 2012

Santa Cruz, Bolivia.

 

TELECEL S.A.

Consultoría “Elaboración de Estructura Organizacional, Manuales, Reglamentos y Políticas para el funcionamiento de las transferencias electrónicas de dinero. “Billetera Virtual”, para la Empresa TIGO - MONEY.

Noviembre 2011 - Febrero 2012

Santa Cruz, Bolivia.