ASESORAMIENTO ASFI Asesoramos a Cooperativas de Ahorro y Crédito e Instituciones Financieras de Desarrollo en el Proceso de Adecuación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

ASESORAMIENTO AEMP Asesoramos a Empresas de manera integral, dirigiéndonos al cumplimiento de la normativa vigente de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), principalmente a lo referido a Gobierno Corporativo, Registro de Comercio, aplicación del Código de Comercio, Riesgo Operativo y al cumplimiento de los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

ASESORAMIENTO EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN Asesoramos en la elaboración y presentación de requisitos para Procesos de titularización, asesorando en todo el mencionado proceso.

ASESORAMIENTO PARA LA COMPRA-VENTA DE CARTERA Asesoramos en la transferencia de Cartera entre Entidades Financieras, en el marco de la normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

PATROCINIO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIÓN Realizamos patrocinio en la elaboración de Descargos ante las Notificaciones de Cargos y en la Etapa Recursiva ante la imposición de sanciones por las Autoridades Regulatorias (ASFI, AEMP, APS) del sector Financiero.

AUDITORÍA FORENCE Realizamos Auditorías Forenses a Entidades Financieras y Empresas, para identificar indicios de contravenciones al marco legal interno y/o delitos al marco legal general.

AUDITORIA IMPOSITIVA Se realizan Auditorías Impositivas a Entidades Financieras y Empresas, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de la normativa tributaria.

AUDITORÍA DE GASTOS Se realizan Auditorías de Gastos a Entidades Financieras y Empresas, a fin de determinar desviaciones en el manejo de la Empresa.

CAPACITACIÓN Ofrecemos capacitación a nuestros clientes en gestión de riesgos, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras y normativa vigente.

CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y EMPRESAS Gestionamos la constitución de Entidades Financieras de acuerdo a la normativa vigente así como la constitución de sociedades como Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, Unipersonales:

El servicio comprende:
- Escritura de constitución
- Poderes de Administración
- Proyecto de Estatuto Orgánico y normativa vigente
- Estudio de Factibilidad Económico Financiero

REGLAMENTOS, MANUALES POLÍTICAS Elaboramos Planes de Acción y Fortalecimiento, Estatutos Orgánicos, Estructuras Organizacionales, Manuales de Procedimientos y Flujogramas, así como Manuales de Responsabilidades y Funciones, Políticas y Reglamentos.

EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Evaluamos controles internos a Entidades Financieras y Empresas, así como Procesos Financieros, funcionamiento legal, funcionamiento normativo, evaluación de la Gestión de Riesgos, Estados Financieros, Planes de Acción y Estratégicos.

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN ENTIDADES FINANCIERAS Ofrecemos la gestión de financiamiento en Entidades Financieras para proyectos diversos buscando las mejores gestiones del mercado.